Sichuan Bank的Dazhou Branch警告并惩罚了417,000元人民币，菲尼克斯金融新闻于5月29日在5月29日。具体违规如下：1。现金收集者和付款人员没有专业能力； 2。开设一个个人银行会计帐户以注册超过截止日期； 3。开设个人银行会计帐户以避免注册； 4。4。不准确，完整和及时报告个人信用信息； 5。未能根据法规履行客户身份身份的义务。党委员会成员，四川银行的Dazhou分支机构的代表，反洗钱银行的负责人，然后代表个人Dazhou Bank Dazhou Branch的个人Dazhou Branch的总经理Liu Moujiang，正在惩罚10,000名Yuan。上述反货币法规洗涤的来源：艺术金融机构的反PRA-PRA洗涤法规的第9条必须根据法规建立和实施客户识别系统。
