菲尼克斯金融新闻在8月13日，根据中国人民银行怀抱分支机构的官方网站，Zhejiang Yueqing农村商业银行警告并惩罚了43.24亿元人民币，因为他们未能根据法规规定，包括七项违法行为，包括客户身份义务。具体违规如下：1。违反财务统计管理条例； 2。违反帐户管理条例； 3。违反财政管理条例； 4。违反信用管理法规； 5。未能根据法规履行客户身份的强制性身份； 6.未能根据法规提交大型交易报告或可疑交易报告； 7。交易给匿名客户。 Wang Mouwen是Zhejiang Yueqing农村商业银行财务会计部总经理，负责两项违规行为，包括未能履行客户IDE根据法规，未能根据法规提交大规模交易报告或可疑交易报告，以及39,000元人民币。 Zhejiang Yueqing农村商业银行的电子银行部的总经理Feng负责与未知客户交易，并惩罚10,000元人民币。上述“根据法规未能履行客户身份义务”和“向匿名客户进行交易”是来自反款洗钱法规的第9条，“金融机构”的金融机构是DAPAT建立并实施客户识别系统，并按照法规实施客户识别系统；应向中国反货币洛杉矶报告大型交易和可疑交易根据法规进行监测和分析中心。 “
