最近，根据中国人民银行上海分支机构的官方网站，Zhengxin Bank因未能符合规定和违反相关财务统计法规的法规和违反规定而受到305万元的惩罚，305万元人民币。 Zhengxin Bank副总统的Guo Moujiang，Pan Mouming和Xiao Mou负责根据法规分别履行其客户身份身份的义务，并分别罚款50,000，20,000和50,000元人民币。上述违反“未能根据法规履行客户身份身份的义务”，从金融机构的反洗钱法规第9条中得出的“金融机构必须根据法规建立和实施客户身份识别系统的识别系统”。
