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银行财务眼睛| 565,000元人民币的三项违反反洗钱
根据中国人民银行江苏分支机构的官方网站,凤凰金融新闻将于4月30日,江苏商业银行长州分行警告并惩罚了565,000元人民币。具体违规如下:1。未能根据法规履行客户身份的强制性身份,未根据法规提交大量交易报告或可疑交易报告; 2。违反帐户管理条例; 3。违反信贷信息收集,规定,询问和相关管理条例。智格商业银行长州分行总裁代表王·穆吉(Wang Moujin)受到20,000元的惩罚。上述反货币法规洗涤的来源:金融机构的反货币法规第9条必须根据法规建立和裁定客户识别系统。
frsky
25 九月, 2014
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